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ODI 備案，即境外投資備案，是指國內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為，需要按照相關規定在商務部門和等部門進行備案或核準。

一、辦理 ODI 備案的必要性

1.合規性要求：企業進行境外投資必須遵循國內相關法律法規，完成 ODI 備案是合法開展境外業務的基礎。若未備案，企業可能面臨罰款、投資項目受阻等風險。

2.資金合規出境：只有完成 ODI 備案，企業才能通過渠道將資金匯往境外，保障資金流轉的合法性和安全性。這有助于企業在境外順利開展業務，避免資金方面的困擾。

二、ODI 備案辦理流程

（一）前期準備

1.確定投資主體：明確進行境外投資的境內企業，該企業需具備一定的資金實力、經營能力和良好的信用記錄。

2.境外投資項目可行性研究：對境外投資項目的市場前景、技術可行性、經濟效益、風險評估等方面進行全面深入的研究分析，撰寫詳細的可行性研究報告。這是后續備案環節的重要依據。

（二）備案 / 核準

1.提交材料：企業需向當地提交項目申請報告、境外投資備案表、營業執照等相關材料。申請報告應包括投資主體情況、投資項目情況、投資資金來源等內容。

2.審核流程：收到材料后，會對其進行初步審查。若材料齊全、符合要求，將進入正式審核階段。審核過程中，可能會根據項目情況要求企業補充材料或進行說明。審核時間一般在 15 - 20 個工作日左右，具體時間因項目而異。

3.獲取備案 / 核準文件：審核通過后，企業將獲得頒發的《境外投資項目備案通知書》或《境外投資項目核準文件》。

（三）商務部門備案 / 核準

1.提交材料：企業要向商務部門提交《境外投資備案表》、境外投資設立企業或并購相關章程、董事會決議等材料。

2.審核流程：商務部門對提交的材料進行審核，重點關注投資主體的資格、投資項目的真實性和合規性等。審核時間一般為 7 - 10 個工作日左右。

3.領取證書：審核通過后，企業可領取《企業境外投資證書》。

（四）外匯管理局備案

1.銀行申請：企業持和商務部門的備案 / 核準文件，到銀行辦理境外直接投資外匯登記業務。銀行會對企業提交的材料進行審核。

2.外匯登記完成：審核無誤后，銀行將為企業辦理外匯登記，企業即可合法進行外匯資金的匯出和匯入操作。

三、辦理 ODI 備案的注意事項

1.材料準備要充分：各個環節所需的材料務必準備齊全、準確，避免因材料問題導致辦理進度延誤。

2.如實申報信息：企業在備案過程中要如實填寫相關信息，不得隱瞞或虛報，否則可能面臨嚴重的法律后果。

3.關注政策變化：ODI 備案的相關政策可能會隨著國家經濟形勢和對外投資政策的調整而變化，企業要及時關注政策動態，確保自身的備案辦理符合最新要求。

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