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全球銀.行周一面臨新的洗錢丑聞，此前一批泄露的文件顯示，在近20年的時間里，幾家跨國銀.行轉移了逾2萬億可疑資金。目前相關銀.行正設法限制此事造成的影響。
  在國際調查記者同盟(ICIJ)根據BuzzFeed News獲得的泄露文件撰寫的報導中，總部位于英國的匯豐銀.行HSBA.L、渣打銀.行STAN.L和巴克萊銀.行BARC.L、德國的德意志銀.行DBKGn.DE和德國商業銀.行CBKG.DE，以及摩根大通JPM.N和紐約梅隆銀.行K.N均榜上有名。盡管一些銀.行表示，其中許多交易發生在很久以前，自那以后，它們已經實施了強有力的反洗錢檢查，但投資者顯然感到擔憂。
  匯豐和渣打股價觸及25年來的最.低水平，但在今日全球股市普遍遭拋售的情況下，它們的表現較其他銀.行股沒有差太多。
  上述報導基于2,100份被泄露的可疑活動報告(SAR)，覆蓋1999-2017年期間銀.行和其他金融機構向美國財.政.部金融犯罪執.法網(FinCen)提交的可疑交易報告。
  近年來，在許多銀.行因違反規則而面臨巨額罰款后，銀.行已花費數十億美元的資金加強其反洗錢程序。它們被要求在處理任何有理由懷疑是犯罪活動的資金時，均須提交一份SAR報告。
  不過，據BuzzFeed News與ICIJ和其他媒體組織合作對獲得的2,100份SAR報告進行的分析發現，一些報告是在可疑交易發生幾個月后才提交的，而且往往幾乎沒有采取其他后續行動。 Norton Rose Fulbright駐香港金融服務合伙人Etelka Bogardi表示：“這表明，管理金融犯罪風險不僅僅是提交SAR報告。”
  德意志銀.行股價周一上午在報導發表后一度下跌超過8%，在BuzzFeed獲得的文件中，該行涉及的SAR報告數量最多。
  ** “采取強有力的行動打擊黑錢” **
  德意志銀.行表示，報告中提出的問題是“過去的問題”，而德國財.政部周一也表示，報告中與德國有關的交易已經得到了處理。
  許多可疑交易都與在英國或英國海外領地注冊的公司有關，這促使行動團體呼吁制定更嚴格的規則。
  “如果政.府真的關心英國的全球聲譽，就必須停止給犯罪和腐敗分子鋪紅毯的歡迎態度，并拒絕通過我們的公司和銀.行讓他們的資金合法化，”Global Witness表示。
  英國政.府在一份聲明中表示，“犯罪分子在任何情況下都不應該能夠從他們的非法活動中獲利，我們近年來采取了強有力的行動來打擊黑錢”。
  英國政.府補充稱，正在對其公司注冊制度進行改革，這將要求對公司董事進行更多審.查。
  股價跌幅高達6%的匯豐銀.行也表示，報告中的信息是過去的問題，渣打銀.行股價下跌5%，該行稱最近投入資金改善其控制程序。
  摩根大通和紐約梅隆銀.行股價分別下跌2.6%和2%，這兩家銀.行也是在報告中提到次數最多的五家銀.行之一。
  紐約梅隆銀.行對路透表示，不能對具體的SAR報告發表評論，但它完全遵守“所有適用的法律和法規”。摩根大通表示，該行投入了“數千人力和數億美元的資金來做這項重要的工作。”
  ** 主要財富中心 **
  近年來，全球銀.行加大了對技術和人力的投資，以應對世界各地更嚴格的反洗錢和制裁監管要求。
  在馬來西亞發生洗錢丑聞、“巴拿..馬文件”曝光以及全球推動稅收透明度之后，包括香港和新加坡在內的主要財富中心的數千名客戶的賬戶被銀.行系統關閉。  合規專.家表示，現在的部分問題是，銀.行很難對可疑和不可疑交易進行區分，所以他們只是簡單地提交了數百萬份SAR報告，而執.法機構缺乏處理這些報告的能力。
  AlixPartners駐香港董事Cliff Lam接受外匯天眼記者采訪表示：“許多銀.行都在努力應對被錯誤認定為可疑交易的比率較高和(現有可疑交易)積壓的問題。這就是為什么你